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Full Court命令GBTI将文件移交给SOCU

2019-09-21     来源:博盛彩票app         内容标签:Full,Court,命令,GBTI,将,文件,移,交给,S

导读:GBTI的高级官员卷入法庭案件 圭亚那工商银行(GBTI)周五由全法院法官Fidela下令Corbin-Lincoln和Nareshwar Harnanan将有关最大欺诈调查之一的未完成银行文件交给特别组织犯罪小组(SOCU)。法

GBTI的高级官员卷入法庭案件

圭亚那工商银行(GBTI)周五由全法院法官Fidela下令Corbin-Lincoln和Nareshwar Harnanan将有关最大欺诈调查之一的未完成银行文件交给特别组织犯罪小组(SOCU)。法院还裁定反洗钱和反洗钱第24条“资助恐怖主义法案”并未禁止出示银行家账簿的副本。法院命令GBTI遵守先前的裁决,以交出由法官Franklyn Holder主持的法院提交的文件。全体法院已下令银行在11月12日下午4:30之前交出文件。银行还必须支付15万美元的SOCU费用.SOCU一直在向银行索要文件,这些文件是对指控的调查的一部分。伪造,伪造和盗窃涉及28项交易,涉及圭亚那金板超过2000万美元。该调查导致逮捕了Deborah A. Forbes,Rosanna Ramnarine-Mangal和Keith Dyer。自那时起,福博盛彩票网址布斯和罗莎娜·拉姆纳琳·曼加尔一直被指控犯罪。正义科宾 - 林肯和哈纳南基本上裁定该银行应遵守弗兰克林·霍尔德法官早先作出的裁决,后者根据反洗钱和违反金融法案。正义持有人已授予生产订单指示GBTI以生成交易,文件的特定记录,这些记录与识别,定位或量化财产(或视情况而定的受污染财产)或查找必要的文件有关。转移此类财产(或污染财产),如果一个人因严重犯罪,洗钱而被调查.GBTI通过其律师,高级法律顾问Ralph Ramkarran,向Justice Holder提起上诉,向其提起上诉。在其上诉中,除其他外,事实上,银行辩称,司法持有人在订购要生产的文件时犯了错误,这是银行家的书,其中的第24(2)条的制作反洗钱和反恐怖主义融资法案禁止。根据该法案,银行家的账簿是任何账簿,日记簿,现金簿,账簿,以及银行普通业务中使用的任何其他书籍,以及任何电子设备。或存储银行任何交易细节的对象。但是,SOCU通过其律师Leslyn Noble提出,该银行尚未确定其认为该法院应该干涉事实裁定的依据。也就是说,银行机构没有让司法持有人满意,有足够的理由批准上述生产订单,因为上诉人的上诉理由是错误的,没有任何价值。评论有利的判决,Noble说GBTI和其他银行不是有权获得提交给法院的信息,概述了SOCU调查任何个人或实体的理由。她补充说,生产订单只是迫使世行交付它可能拥有的关于其客户的文件的经核证的副本。“事实上,银行机构应与执法机构(SOCU)合作打击金融犯罪。事实上,银行在确保促进金融领域的高道德和专业标准方面发挥着重要作用,“Noble指出。

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